Three Arrows Capital fait l’objet d’une enquête de la part de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour avoir enfreint la limite convenue de 180 millions de dollars sur les actifs sous gestion (AUM).
Dans un communiqué publié jeudi, le MAS a également relevé Three Arrows pour avoir fourni des informations fausses ou trompeuses et pour avoir omis d’informer l’agence des changements apportés à l’actionnariat de ses administrateurs.
Le MAS a déclaré que Three Arrows avait obtenu l’autorisation en 2013 de ne pas gérer plus de 250 millions de dollars singapouriens (180 millions de dollars) en AUM. Cependant, entre juillet et septembre 2020 et novembre 2020 et août 2021, il affirme que l’entreprise a dépassé ces limites.
Fondé en 2012, Three Arrows était autrefois un fonds spéculatif crypto de 10 milliards de dollars, mais lundi, un juge des îles Vierges britanniques, où la société a été constituée, a ordonné sa liquidation.
Les gérants du fonds ont fait de gros paris sur LUNA, le support token du stablecoin dit « algorithmique » défaillant, TerraUST (aujourd’hui, les classiques LUNA et UST valent presque 0 $).
Le fonds détenait également d’importants sacs d’altcoins peu performants : Avalanche (AVAX), Solana (SOL) et Axie Infinity (AXS), selon Bloomberg. Année à ce jour, les trois jetons ont perdu au moins 80 % de leur valeur.
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De plus, Three Arrows détenait 5 % (38 888 888 unités) de Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale au 31 décembre 2020. Depuis le début de l’année, GBTC est en baisse de -61 %. Pire encore, Three Arrows a été exposé à Ethereum 2 et au jalonnement liquide de Lido tokenstETH.
Le tribunal des îles Vierges britanniques a nommé Teneo liquidateur et Three Arrows Capital sera dissous. La justification de la Haute Cour était de 660 millions de dollars de défaut de paiement à payer à Voyager Digital.
Teneo modérera les discussions des prétendants potentiels ou des acheteurs d’actifs en difficulté. Three Arrows détient toujours des altcoins et des actions dans plusieurs sociétés de cryptographie.
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L’ascension et la chute de la capitale des trois flèches
En 2012, Kyle Davies et Zhu Su ont cofondé leur fonds spéculatif qui, bien qu’incorporé dans les îles Vierges britanniques, a déménagé ses bureaux plusieurs fois et plus récemment exploité à partir de Dubaï.
Avant son effondrement, le Financial Times a cité des rumeurs selon lesquelles ses actifs sous gestion étaient passés de 10 milliards de dollars à environ 4 milliards de dollars. Beaucoup de gens pensaient que le fonds spéculatif était composé principalement des actifs personnels de Davies et Su.
Plus tôt ce mois-ci, Voyager Digital a émis un avis de défaut à Three Arrows. Voyager prétend avoir émis des prêts d’une valeur des centaines de millions de dollars au fonds spéculatif. Genesis et BlockFi, basés aux États-Unis, affirment également avoir liquidé leurs positions avec Three Arrows avant l’effondrement du fonds.
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