Dans un geste sans précédent, le ministère de la Justice (DoJ) a annoncé qu’il avait arrêté un « James Zhong » et saisi plus de 50 000 bitcoins. Les pièces en question ont été initialement volées sur le marché du dark web, la route de la soie, en 2012, il y a dix ans.
Le communiqué de presse du DoJ explique comment Zhong a utilisé un exploit pour voler le bitcoin de Ross Ulbricht, fondateur et propriétaire de Silk Road, en septembre 2012. La valeur des biens volés à l’époque était d’environ 500 000 $. Aujourd’hui, cette même réserve est évaluée à plus de 1 000 000 000 $.
Les déclarations du DoJ indiquent également que Zhong a profité d’une fourchette de bitcoins, Bitcoin Cash, en 2017 pour aider à assurer la traçabilité de ses manœuvres.
Sommaire
Déroulement de l’histoire
Bien qu’il ne soit pas mentionné dans le communiqué de presse initial, mywb a contacté le lieutenant Shaun Barnett du département de police d’Athènes, en Géorgie, pour expliquer comment Zhong avait été signalé. Selon le lieutenant Barnett, en 2019 Zhong a appelé la police pour « signaler un cambriolage ». Il a mentionné que de nombreux actifs avaient été volés, dont « beaucoup de bitcoins ». C’était apparemment suffisant pour attirer l’attention de l’unité d’enquête criminelle de l’IRS (IRS-CI).
Après avoir enquêté et suivi des adresses de portefeuille spécifiques, l’IRS-CI et le département de police d’Athènes ont procédé à une arrestation en novembre 2021. À ce jour, Zhong risque jusqu’à 20 ans de prison pour un chef d’accusation de fraude électronique (il a plaidé coupable et a pleinement coopéré avec autorités, de sorte que la probabilité qu’il voit près de 20 ans de prison est presque nulle).
Tactiques douteuses
Il y a beaucoup de comportement douteux de Zhong dans le mémorandum fourni.
Apparemment, Zhong a stocké les milliards de dollars de Bitcoin dans « un coffre-fort au sol » et une « boîte de pop-corn ». Les enquêteurs semblaient avoir peu de mal à trouver les deux.
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Zhong aussi utilisé un échange pour profiter du bitcoin volé environ cinq ans après l’exploit, apparemment d’une manière facile à retracer pour les enquêteurs.
Enfin, le défendeur et un autre individu nommé Clayton Kemker dirigeaient une société dans le Tennessee appelée RE & D Investments, qui, selon le communiqué de presse, possédait « d’importants biens immobiliers » dans la région de Memphis.
mywb a contacté le DoJ pour plus de précisions et mettra à jour si et quand nous recevrons une réponse.
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