Le plus grand échange cryptographique Binance a sciemment contourné les sanctions américaines en servant des clients en Iran, selon un rapport de Reuters.
Le PDG Changpeng Zhao (CZ) a répondu à la nouvelle via Twitter, affirmant que l’échange utilisé les données de Thomson Reuters World-Check pour filtrer les clients – rejetant effectivement le blâme pour suggérer que Reuters connaît son client (KYC) était inadéquat pour bloquer les utilisateurs iraniens.
Dans un rapport exclusif publié lundi, Reuters a révélé qu’au moins 18 personnes en Iran ont déclaré avoir échangé des cryptos via Binance après que les États-Unis ont réintroduit des sanctions contre l’Iran en 2018, empêchant les échanges de cryptos de servir les clients dans le pays. Quoi de plus, les employés de haut rang auraient été au courant de la sanction-contournement – se vantant même de la popularité de Binance en Iran sur les messages Telegram.
Des entretiens avec sept utilisateurs ont révélé que ce n’est qu’en septembre 2021 que Binance a restreint leur accès, une fois les contrôles anti-blanchiment améliorés. Jusque-là, Binance était l’échange de choix en raison de ses exigences extrêmement laxistes.
« Il y avait des alternatives, mais aucune d’entre elles n’était aussi bonne que Binance », a déclaré à Reuters Asal Alizade, un trader basé à Téhéran. « Il n’avait pas besoin de vérification d’identité, nous l’avons donc tous utilisé. »
En effet, selon le média, seule une adresse e-mail était nécessaire pour les utilisateurs iraniens. « Ils ont réussi à gagner un énorme volume de transactions, avec de nombreuses paires de devises, en peu de temps », a déclaré Pooria Fotoohi, gestionnaire de fonds spéculatifs crypto, qui a également affirmé avoir utilisé Binance de 2017 à 2021.
- En 2018, Binance a marqué l’Iran, Cuba, la Syrie, la Corée du Nord et la Crimée comme des pays sanctionnés avec lesquels il ne travaillerait pas ou ne fournirait pas de services, selon des documents internes vus par Reuters.
- CZ a encouragé les abonnés sur Twitter à utiliser les VPN dans un message désormais supprimé de 2020, ainsi qu’à reconnaître généralement cette année dans une interview. que les utilisateurs contournent les contrôles de Binance.
- Au moins trois employés seniors de Binance étaient au courant et faisaient des blagues sur la popularité continue de l’échange en Iran, a révélé Reuters.
Binance était fier de contourner les sanctions
Après que la Russie a envahi l’Ukraine en février, Binance n’était pas disposée à interdire les utilisateurs russes à la demande des puissances occidentales. CZ a affirmé qu’il serait « contraire à l’éthique » d’imposer une interdiction générale, au-delà de personnes spécifiques sous sanctions – pour ensuite faire la queue lorsque l’UE l’a rendue obligatoire en avril.
Binance a affirmé à plusieurs reprises qu’il adhérait systématiquement aux sanctions internationales et qu’il disposait d’un « groupe de travail mondial sur la conformité » pour garder les choses au-dessus de tout.
Pourtant, servir les clients iraniens est interdit depuis quatre ans. Cela n’a pas empêché le cercle restreint de Binance de se vantant de son succès dans le pays sanctionné. Selon Reuters, les « employés seniors » étaient conscients du succès de l’échange. « IRAN BOYS », a lu l’un des nombreux messages que le point de vente a obtenus – le texte provenait d’un supérieur répondant directement aux données qui ont révélé à quel point Binance était populaire sur Instagram en Iran.
Pourtant, en réponse à l’enquête exclusive de Reuters, CZ s’est immédiatement adressé à Twitter pour dire qu’il utilisait le propre outil de filtrage de Thomson Reuters, World-Check, pour bloquer les utilisateurs basés en Iran.
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« Thomson Reuters propose un contenu d’extension opt-in, ciblant des zones géographiques et des industries spécifiques qui relèvent de la compétence plus large de KYC renseignements sur les risques », indique-t-il dans sa brochure officielle.
« Divers pays ont imposé des restrictions à l’Iran qui interdisent des exportations et des investissements spécifiques. L’ensemble de données Iran Economic Interest (IEI) permet aux clients de filtrer tous leurs clients, partenaires, homologues et transactions commerciales pour le risque potentiel de sanctions contre l’Iran», (nous soulignons).
Le média rapporte qu’en raison des utilisateurs basés en Iran qui s’appuient sur la bourse principale de Binance – et non sur Binance.US – il est protégé des régulateurs américains lorsqu’il s’agit de contourner les sanctions américaines.
« Mais Binance court un risque de soi-disant sanctions secondaires », a déclaré Reuters. « En plus de porter atteinte à la réputation, les sanctions secondaires peuvent également étouffer l’accès d’une entreprise au système financier américain», (nous soulignons).
mywb a contacté Reuters et Binance pour en savoir plus sur la façon dont le World-Check peut être et a été utilisé pour adhérer aux sanctions internationales contre l’Iran. Nous mettrons à jour cette pièce si nous entendons de retour.
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