Les autorités israéliennes ont arrêté le directeur financier de Celsius (CEL), Yaron Shalem, dans une affaire impliquant le magnat de la cryptographie Moshe Hogeg et au moins sept associés de Hogeg.
Celsius Network a supprimé les mentions de Shalem de son site Web. Shalem a été répertorié comme directeur financier du projet aussi récemment que le 24 novembre sur archive.org et d’autres services d’archivage Web.
Hogeg fait face à des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et d’agression sexuelle. Tous les détails concernant les accusations portées contre les associés de Hogeg, y compris Shalem, ne sont pas encore disponibles.
Le média israélien Haaretz note les divers atouts de Hogeg, notamment l’équipe de football israélienne du FC Jérusalem.
Le chef du réseau Celsius, Alex Mashinsky, n’a pas confirmé auparavant la connaissance de l’arrestation de Shalem. Lorsque Celsius a reconnu l’affaire, il a déclaré qu’un membre de l’équipe faisait l’objet d’une «enquête policière» et fonds détenus par la société étaient sûr.
Selon un rapport de police, la police israélienne enquêtait sur un total de 18 personnes impliquées dans un stratagème présumé de fraude et de blanchiment d’argent.
Sommaire
Le directeur financier de Celsius connaît bien le magnat de la cryptographie Hogeg
Mashinsky nie que Hogeg ait quoi que ce soit à voir avec Celsius Réseau. Cependant, Shalem a travaillé pour Hogeg pendant des années, notamment en tant que directeur financier de la société de capital-risque de Hogeg, SingulariTeam.
Mashinsky a également été conseiller pour des entreprises telles que Hogeg’s Sirin Labs (SRN), qui a transformé le smartphone de luxe de 16 000 $ en panne de Hogeg en un « téléphone blockchain » avec son propre portefeuille froid en 2019.
Hogeg a également été conseiller du réseau Celsius de Mashinsky, selon les archives.
Celsius Network propose des prêts cryptographiques et promet un rendement annualisé pouvant atteindre 17 % sur les actifs cryptographiques déposés. Il a récemment clôturé un cycle de financement de 750 millions de dollars.
Mashinsky a admis avoir effectué des transactions sur 1 milliard de dollars de prêts sur papier commercial avec Tether (USDT) lors d’une enquête Bloomberg.
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Peu de temps après ce rapport, Celsius a reçu 1 milliard de dollars supplémentaires en USDT frais. Mashinsky a également accès à un Bitfinex commerce Compte.
Tether a attiré l’attention du procureur général de New York, de la CFTC, de la SEC, de la Réserve fédérale et même de la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, qui s’est personnellement inquiétée du manque de transparence de Tether concernant son soutien.
Yellen n’aime pas non plus le potentiel des stablecoins à contester la domination des monnaies fiduciaires comme le dollar américain.
Celsius tire fortement parti de Tether
Selon l’unité de diligence raisonnable Jakal, les actifs nets de Celsius Network étaient la peine 1,44 milliard de dollars en décembre 2020 avec des passifs totalisant plus de 2,9 milliards de dollars.
Pire encore, 1,5 milliard de dollars de ses actifs bruts étaient des jetons CEL invendus, ce qui ne préserverait évidemment pas leur valeur au milieu d’une liquidation de 1,5 milliard de dollars. Cela implique que ses prêts USDT, au moins à un moment donné, constituaient une part importante du capital opérationnel de Celsius.
Certains utilisateurs ont signalé difficulté à retirer des fonds de Celsius. D’autres sont concerné que Celsius peut être un Prise en charge par l’attache Schéma de Ponzi.
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Les régulateurs du Texas et du New Jersey ont également examiné les offres de Celsius Network, soupçonnant que la société offre des titres non enregistrés.
Celsius Network a son siège social à Hoboken, New Jersey. Il publie également des informations financières au Royaume-Uni.
Un tribunal a prévu une audience dans l’affaire du Texas contre Celsius Network pour le 14 février 2022. Les régulateurs du Texas demandent une ordonnance de cesser et de s’abstenir.
Les régulateurs du New Jersey ont également déposé une ordonnance de cesser et de s’abstenir exigeant que Celsius Network cesser d’offrir des investissements portant intérêt dans l’État.
Celsius Network a publié un déclaration en réponse à l’arrestation de son directeur financier pour assurer aux détenteurs que les problèmes juridiques de Shalem n’ont rien à voir avec l’entreprise.
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