Selon des sources de Kraken, l’échange cryptographique fait l’objet d’une enquête par le Trésor américain pour violation potentielle des sanctions en Iran.
L’enquête de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor est en cours depuis 2019 et le résultat imminent devrait être une amende, rapporte le New York Times (NYT).
La nouvelle ne devrait pas surprendre. Plus tôt ce mois-ci, une enquête de Reuters a révélé que l’échange cryptographique Binance avait sciemment contourné les sanctions américaines pour servir des clients basés en Iran. Les investisseurs de détail locaux ont révélé que si Binance était de loin leur échange de choix, d’autres étaient également disponibles.
« Il y avait des alternatives, mais aucune d’entre elles n’était aussi bonne que Binance », a déclaré à Reuters Asal Alizade, un trader basé à Téhéran. « Il n’avait pas besoin de vérification d’identité, nous l’avons donc tous utilisé. »
De plus, Kraken et son chef Jesse Powell ont un antécédents de sentiment anti-sanction. En février, le ministre ukrainien de la transformation numérique a demandé aux échanges cryptographiques de bloquer tous les utilisateurs basés en Russie via Twitter. Coinbase, Binance et Kraken ont défendu avec véhémence leurs raisons de ne pas se conformer.
« Si nous devions geler volontairement les comptes financiers des résidents de pays attaquant et provoquant injustement la violence dans le monde, la première étape serait de geler tous les comptes américains. En pratique, ce n’est pas vraiment une option commerciale viable pour nous », a déclaré Powell.
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Le PDG a été critiqué pour avoir déclaré que « ne pas suivre la loi serait par défaut » mal avisé « , mais cela doit toujours être considéré comme une option. » Les anciens employés de Kraken signalent une culture de travail incroyablement toxique, dirigée par Powell lui-même.
Selon son site Web, Kraken propose actuellement sa gamme complète de services aux utilisateurs basés en Russie. Le NYT rapporte que le mois dernier, Powell a publié une feuille de calcul sur une chaîne publique Kraken Slack indiquant où se trouvaient ses clients – il a déclaré 1 522 étaient en Iran, 149 en Syrie et 83 à Cuba.
Selon Powell lui-même, les chiffres provenaient d’informations de localisation répertoriées sur des « comptes vérifiés ». La feuille de calcul a été rendue privée peu de temps après sa publication.
Les enquêtes sur Kraken contournant les sanctions contre l’Iran ont commencé en 2019
L’enquête du Trésor américain sur Kraken a commencé après qu’un ancien employé a poursuivi la société mère de la bourse, Payward. L’ancien analyste financier Nathan Runyon a affirmé qu’il était victime de discrimination, de harcèlement et de licenciement abusif pour avoir soulevé à plusieurs reprises ses préoccupations, principalement parmi lesquelles des détournements de fonds et que Kraken avait enfreint les sanctions contre plusieurs pays.
Runyon a demandé des dommages-intérêts et un procès devant jury dans un procès intenté en 2019. Il a également affirmé qu’il avait été licencié parce qu’il a découvert que son patron « escroquait les employés de Kraken » sur leurs options d’achat d’actions. La poursuite a été réglée l’année dernière, mais Kraken a contre-poursuivi et perdu en 2020.
Depuis lors, l’OFAC a ouvert une enquête sur l’allégation d’évasion des sanctions, qui inclut Cuba et la Syrie ainsi que l’Iran. Il est difficile de dire à quel point les amendes seront élevées. Le NYT note que l’OFAC a déjà infligé une amende de 80 000 $ au fournisseur de portefeuille BitGo pour violation des sanctions et BitPay pour plus de 500 000 $.
En 2019, l’Iran a autorisé les citoyens à exploiter et à posséder de la crypto, mais l’a interdit comme moyen de payer des biens et des services.
- L’Iran subventionne fortement son infrastructure énergétique, ce qui a rendu le pays extrêmement rentable pour les mineurs de Bitcoin.
- L’année dernière, dans le but d’esquiver les sanctions américaines, sa banque centrale a autorisé les institutions financières à payer des biens et des services en utilisant la crypto-monnaie auprès de crypto-mineurs iraniens agréés.
- En raison des sanctions, L’Iran n’est plus en mesure de soutenir l’exploitation minière de Bitcoin – ce mois-ci, l’électricité sera coupée pour tous les mineurs afin de répondre aux demandes énergétiques paralysantes.
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