La police fédérale australienne a annoncé le démantèlement de la Xin Money Laundering Organization, qui a déplacé environ 10 milliards de dollars.
Parmi les personnes arrêtées se trouve le leader apparent de l’organisation, Steven Xin. Xin était le partenaire commercial australien de l’ancien opérateur de junket Alvin Chau. Ensemble, ils ont dirigé le SunCity junket, apparemment en coordination avec « Broken Tooth » Wan Kuok-koi, patron de la branche de Macao de la Triade 14K pendant les sanglantes guerres des Triades.
Les Junkets sont des entreprises qui sollicitent les gros joueurs et les dirigent vers des casinos partenaires, offrant souvent des crédits à ces personnes et aidant les casinos à recouvrer leurs dettes. Les junkets ont été la cible de la répression chinoise contre la fuite des capitaux.
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Sommaire
Un associé de Xin a été emprisonné pour tentative de meurtre
Kuok-koi a été arrêté en 1998 sous l’inculpation de tentative de meurtre du chef de la police, jeux de hasard illégaux, prêt usuraire, etc.. Il a été condamné en 1999 et a été incarcéré jusqu’en 2012.
L’ancien chef de gang a été sanctionné par le Trésor américain. Plusieurs organisations qu’il contrôlait, dont le groupe Dongmei, l’association culturelle Palau China Hung-Mun et l’association mondiale de l’histoire et de la culture des Hongmen, ont également été sanctionnées.
Dongmei Group a notamment été un investisseur clé dans le projet de zone industrielle de Saixigang au Myanmar. Il s’est concentré sur construisait des casinos dans l’est du pays et était lié aux forces rebelles karen.
Ces efforts sont censés relever de l’initiative chinoise « Belts and Road », bien que la Chine nie l’affiliation et ait réprimé les activités connexes au Cambodge après les appels du gouvernement local.
Kuok-koi a déjà utilisé activement les crypto-monnaies pour faire avancer ses objectifs. Il était un participant noté dans le système de crypto-monnaie «Dragon Coin» – un ICO qui était destiné à être utilisé pour les junkets de casino. Il aurait soulevé 500 millions de dollars.
Xin, avec son partenaire commercial Zhouhua Ma, a fourni une infrastructure bancaire parallèle impliquant des crypto-monnaies, des échanges de crypto et des casinos pour permettre aux riches ressortissants chinois d’échapper aux restrictions sur le transfert de leurs actifs.
L’organisation Xin collecterait de l’argent sale et, en échange d’un pourcentage, le prêterait à des clients chinois en Australie. Il serait ensuite utilisé pour financer une variété d’achats, y compris l’immobilier de luxe. Les « prêts » seraient ensuite remboursés en transférant des actifs en Chine à une société écran contrôlée par l’organisation Xin. Ce système de comptes fictifs et de mouvements de grand livre a empêché les fonds de traverser les frontières du pays, aidant l’organisation à échapper à la détection..
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Le modèle de blanchiment de Xin a fait ses preuves
Il y a plusieurs mois, les autorités australiennes ont démantelé une autre organisation chinoise de blanchiment d’argent connue sous le nom de « Chen Organization », qui était censée déplacer des centaines de millions de dollars par an. L’organisation a été utilisée par le partenaire commercial de Xin, Chau, pour déplacer des millions avant qu’il ne soit arrêté et accusé de blanchiment d’argent et de jeu illégal. Chau a depuis été condamné à 18 ans de prison pour jeu illégal. Les accusations de blanchiment d’argent ont été abandonnées.
Le modèle de blanchiment d’argent utilisé à la fois par la Chen Organization et la Xin Money Laundering Organization imite le « modèle de Vancouver » utilisé par les triades à Vancouver. De même, ce modèle repose sur l’argent sale déplacé par les banques fantômes et les casinos.
On ne sait pas encore sur quelles entreprises de cryptographie l’organisation Xin s’est appuyée pour déplacer ses fonds.
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