La banque australienne Cuscal figurait dans le dossier de mise en faillite de FTX comme l’un des partenaires bancaires du groupe. Il a été répertorié aux côtés d’Omipay, un processeur de paiement australien qui se concentre sur l’offre de paiements vers et depuis la Chine.
Omipay travaille également avec des représentants autorisés comme Bano qui fournissent d’autres services de paiement, et exploite la plateforme de paiement Monix/Monixfin. mywb a précédemment signalé que FTX utilisait Monix pour accéder aux services bancaires en Australie.
Omipay est un important processeur de paiements pour la Chine et l’un des partenaires mondiaux de transfert de fonds pour WeChat Pay de Tencent. La société vante la simplicité de son système de traitement des paiements par rapport à ses concurrents.
Monix fourni un moyen aux clients FTX de déposer des dollars australiens dans FTX avant l’effondrement. Global Remit – l’un des clients qui a fourni un témoignage sur le site Web de Monix – décrit comment Monix lui permet « d’accéder rapidement aux systèmes bancaires locaux de nombreux pays ». Le témoignage se vante également que ses « comptes bancaires mondiaux en nom réel ont augmenté le taux de rétention des clients ».
Monix annonce également qu’il peut « créer des comptes bancaires pour des clients à l’étranger sans avoir besoin d’une nouvelle infrastructure ».
Cuscal lui-même a eu un certain nombre de contacts avec le scandale, notamment en étant l’une des banques australiennes qui accepté les paiements pour les terminaux marchands Wirecard et émis des cartes prépayées de marque Wirecard. Wirecard lui-même a également joué le même rôle qu’Omipay joue maintenant, en tant que l’un des partenaires mondiaux de remise de fonds de Tencent pour WeChat Pay.
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C’est actuellement pas clair quel montant de fonds clients FTX reste avec Cuscal, Omipay ou Monix.
mywb a contacté Cuscal et Omipay/Monix pour obtenir des commentaires et en savoir plus sur les services fournis par Monix à FTX. Nous mettrons à jour si nous entendons de retour.
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