Tout au long de l’histoire, de nombreux sites de jeu et de poker en ligne ont fait l’objet de fraudes. Les propriétaires tricheraient, surestimeraient les chances de gagner, fonctionneraient comme un stratagème de Ponzi, refuseraient de traiter les retraits ou tout simplement sortiraient complètement de l’escroquerie.
Le 2006 Loi sur les jeux d’argent illégaux sur Internet interdit le transfert d’argent vers et depuis des sites de jeux illégaux, ce qui rend impossible pour une entreprise de jeux en ligne de servir les résidents américains. Les transferts en USD étant presque impossibles, la demande de crypto-monnaies résistantes à la censure a augmenté.
L’USDT et d’autres crypto-monnaies ont répondu à la demande du marché de niche. Les transactions financières Bitcoin ont commencé en 2011 ; Mastercoin en 2013; Attache en 2014 ; et Ethereum en 2015. Tous ont rapidement trouvé du terrain dans les jeux d’argent en ligne.
Eric Voorhees a fondé SatoshiDICE en 2012, un site de jeu avec des cotes entièrement en chaîne et vérifiables en utilisant uniquement le protocole Bitcoin lui-même. Sans restriction des transferts bancaires et en USD typiques, SatoshiDICE est devenu l’un des sites de jeu à la croissance la plus rapide au monde peu de temps après son lancement. Voorhees a pu revendiquer des millions de paris et a réalisé plus de 500 000 $ de bénéfices en seulement huit mois.
Sommaire
Liens entre Tether, FTX et le jeu en ligne
Pendant des années, les échanges ont signalé plus de transactions libellées en Tether que toute autre crypto-monnaie. En effet, les volumes de transactions Tether ont constamment dépassé Bitcoin. L’USDT sur la blockchain Tron est particulièrement populaire ; Tron est massivement utilisé pour le jeu.
De même, Tether a été la principale dénomination des contrats à terme à effet de levier et des paires de marges de type jeu sur toutes les bourses asiatiques pendant des années, y compris Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin et Bybit.
Les liens de Tether avec FTX et l’industrie du jeu sont à noter. Tether a utilisé Alameda Research comme l’un de ses rares teneurs de marché. Un ancien avocat du site de poker Ultimate Bet, Daniel Friedberg, a ensuite rejoint l’équipe juridique de FTX. Friedberg a accepté de coopérer avec les forces de l’ordre américaines concernant FTX et Sam Bankman-Fried.
Friedberg travaillait dans la même entreprise que l’actuel avocat général de Tether, Stuart Hoegner. Friedberg était directeur général chez Ultimate Bet tandis que Stuart Hoegner travaillait comme responsable de la conformité pour Excapsa. Excapsa possédait Ultimate Bet, qui a été surpris en train de tromper ses propres clients grâce à une vue secrète en « mode divin ».
Friedberg pourrait avoir accès à des informations intéressantes sur la relation entre FTX, Alameda Research et Tether.
L’une des dernières transactions effectuées à l’aide des fonds des clients FTX a été un énorme pari contre Tether (USDT) via les échanges décentralisés Aave et Curve en utilisant le stablecoin USDC de Circle. Ce pari a amené l’USDT à retirer brièvement plusieurs centimes de son prix cible de 1 $ au milieu de l’effondrement de FTX et d’Alameda.
FTX, Alameda ou une autre entité associée à Tether pourraient également avoir fait des paris massifs en utilisant USDT pendant les dernières heures de FTX.com. Les journaux de transactions de la bourse pendant les heures précédant sa faillite sont en désordre et pourraient ne jamais être reconstitués.
En savoir plus: Tether a-t-il falsifié des documents pour tromper des banques prudentes ?
Les démêlés étroits de Tether avec la loi
Les arrestations liées au jeu sur Internet après 2006 incluent un homme australien accusé par le ministère de la Justice d’avoir blanchi plus d’un demi-milliard de dollars pour des opérations de poker en ligne illégales. Bitcoin n’était pas impliqué dans le blanchiment d’argent – à la place, l’homme australien a utilisé l’USD et le système intrabancaire automatisé de chambre de compensation pour blanchir le produit en USD de ses crimes. Il a utilisé plusieurs sociétés fictives pour transférer des fiat d’une manière qui ne semblait pas liée au jeu.
Par la suite, les actions des forces de l’ordre ont ciblé de grands sites de poker comme PokerStars, Full Tilt Poker et Absolute Poker. Un site de jeu canadien appelé Ultimate Bet a enfreint des réglementations canadiennes similaires et a fini par payer une amende de 1,5 million de dollars.
Tether pourrait-il jouer à un jeu similaire du chat et de la souris avec les régulateurs américains ? Comme mywb l’a décrit précédemment dans une chronologie sur Tether et sa bourse sœur, Bitfinex, les deux entités ont fait l’objet de plusieurs enquêtes et actions en justice de la part des régulateurs.
- Tether a réglé une enquête criminelle majeure menée par le procureur général de New York.
- Comme l’État de New York, la province de l’Ontario a également interdit aux plateformes de cryptographie d’offrir Tether.
- Un procès a accusé Tether de manipulation du marché.
Tether n’a pas gelé de manière proactive les adresses liées à Tornado Cash après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis ait sanctionné Tornado Cash.
En septembre 2021, la SEC a fait allusion à une autre enquête sur Tether en refusant une demande de Freedom of Information Act pour des documents liés à Tether.
En savoir plus: Transparence d’attache : une leçon de mensonge
Les utilisateurs de Tether parient tout le temps
Le récent désancrage de Tether aurait pu être un rappel bref et déchirant des risques des stablecoins. En fin de compte, les détenteurs de Tether parient – non seulement en utilisant l’USDT pour jouer au poker en ligne ou acheter des perps à effet de levier, mais aussi en croyant simplement que l’USDT vaudra 1 $.
Les utilisateurs de Smart Tether ne détiennent généralement que le token pendant longtemps pour déplacer de l’argent entre les propriétés. Il est difficile de ne pas avoir l’impression que les utilisateurs jouent à la roulette dans un environnement où les fortunes arrivent et disparaissent en un instant.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter et Abonnez vous à notre feed ou abonnez-vous à notre Youtube canaliser.