La commodité Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte fédérale contre la Gemini Trust Company des jumeaux Winklevoss, accusant la société de mentir au régulateur sur la fiabilité de leur plate-forme et de leurs données, afin de gonfler le volume apparent des échanges et de dissimuler les risques de manipulation des prix.
Cela fait suite à l’annonce par l’entreprise de son intention de licencier 10 % de son personnel, ce qui a choqué l’industrie de la cryptographie.
Les accusations du gouvernement sont stupéfiantes : prêts privés secrets, facilitation du commerce effréné, manipulation des prix et des volumes commerciaux, et mépris de la sécurité et des contrôles tout en trompant directement la CFTC.
Sommaire
Le résumé des allégations de la CFTC contre Gemini :
- Deux dirigeants anonymes de Gemini ont fourni des prêts privés à des clients avec leurs propres fonds – pour acheter des contrats à terme Bitcoin sur Gemini afin de gonfler les volumes de transactions et obtenir l’approbation réglementaire.
- Gemini a caché qu’il offrirait des « crédits » numériques ou fiduciaires à certains utilisateurs de la plate-forme, permettant à ces utilisateurs de participer aux enchères Bitcoin, affectant le prix du bitcoin, sans utiliser leur propre capital.
- Les crédits de négociation gratuits ont été personnellement approuvés par l’un des deux directeurs de Gemini.
- Le wash trading était systématique, y compris les périodes où 70% du volume total des transactions était un seul participant commercer avec eux-mêmes. Cela signifie que les données sur le volume des transactions communiquées par Gemini pendant cette période étaient nécessairement gonflées et connues de la société comme étant peu fiables.
- Le personnel de Gemini a refusé de mettre en œuvre des mesures de prévention du lavage du commerce, estimant que c’était «trop difficile» et que les teneurs de marché étaient «des adultes, [who] peut le comprendre.
- Gémeaux offerts non dévoilé des « rabais sur les frais » et d’autres incitations aux utilisateurs privilégiés, leur permettant de générer des millions de dollars en échangeant avec eux-mêmes, faussant encore plus tous les rapports sur le volume total des échanges de Gemini.
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Les conséquences demandées pour Gemini par la CFTC :
- Interdiction immédiate permanente et totale à l’entreprise, ses employés, propriétaires et toute autre personne affiliée, de :
- exploitation de l’entreprise Gemini,
- négoce de matières premières,
- posséder ou contrôler toute entité qui négocie des matières premières,
- collecter ou solliciter des fonds à des fins commerciales,
- postuler à toute activité nécessitant une inscription à la CFTC,
- et posséder, exploiter ou contrôler toute organisation qui exige une inscription.
La CFTC recherche également :
- Restitution des bénéfices, frais et produits de l’exploitation de la plateforme Gemini.
- Le paiement des amendes.
L’arrière-plan:
- Gemini Trust Company est un échange de crypto et une vente aux enchères fondée en 2014 par les Winklevoss Twins, de renommée controversée sur Facebook (maintenant Meta). Il a reçu une licence pour fonctionner comme un échange en 2016.
- En 2017, la SEC a rejeté la demande de Gemini pour un produit négocié en bourse (probablement un ETF Bitcoin) pour, en partie, un volume insuffisant sur leur échange. UN deuxième demande a été rejeté en 2018.
- Tout au long de 2017, Gemini a rencontré la CFTC pour « persuader le personnel » quant à la conformité du Gemini Bitcoin Futures Contracter.
- En décembre 2017, le Bitcoin de Gemini Futures Le contrat a commencé à se négocier sur les options du Chicago Board Exchange (Cboe).
- Le bitcoin Futures Le prix du produit a été évalué à l’aide des données de l’enchère Bitcoin de Gemini sur sa plate-forme.