Les échanges cryptographiques Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken et KuCoin ont reçu une lettre de l’un des principaux organismes d’enquête du gouvernement américain exigeant qu’ils prouvent qu’ils ont respecté un certain nombre de mesures de sécurité conçues pour protéger les investisseurs.
La lettre, qui fait référence à la crypto comme «moyen de paiement préféré des escrocs», provient du comité de la Chambre des États-Unis sur la surveillance et la réforme du gouvernement et demande aux entreprises de publier des documents officiels pour démontrer comment l’entreprise lutte contre la fraude liée à la cryptographie.
Dans la lettre, le membre du Congrès Raja Krishnamoorthi demande que les entreprises se retournent :
- Tous les documents concernant leur efforts pour lutter contre les escroqueries liées à la cryptographie et la fraude et informer les consommateurs sur les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies ;
- Tous les documents concernant leurs processus d’identification, d’enquête et de suppression ou de signalement d’actifs ou de comptes numériques potentiellement frauduleux utilisés sur leur(s) produit(s) ;
- Tous les documents énonçant leurs politiques régissant les crypto-monnaies, les commerçants de crypto-monnaie, les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs, les consommateurs ou toute autre personne ou entité utilisant leur(s) produit(s) ;
- Tous les documents discutant de l’opportunité d’adopter des politiques plus strictes régissant les crypto-monnaiescommerçants de crypto-monnaie, acheteurs, vendeurs, investisseurs, consommateurs ou toute autre personne ou entité utilisant leur(s) produit(s).
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Il met également en évidence le manque de coopération des sociétés de cryptographie en général et demande aux entreprises en question de décrire exactement les outils et les mécanismes qu’elles ont mis en place pour lutter contre la fraude potentielle à la cryptographie et pour garantir que toutes les victimes sont correctement indemnisées.
Écrivant dans la lettre, Krishnamoorthi a déclaré: « Alors que certains échanges examinent les crypto-monnaies avant de les répertorier, d’autres permettent aux actifs numériques d’être répertoriés avec peu ou pas de vérification. Les vulnérabilités potentielles qui pourraient facilement être identifiées par des audits de code ne sont pas découvertes (nous soulignons).
«De nombreuses bourses n’ont pas non plus mis en place une surveillance appropriée des comptes, qui peut signaler les activités illicites, informer les investisseurs et empêcher les transactions avec des adresses liées à des escrocs. Pour toutes ces raisons, je suis préoccupé par la croissance des fraudes et des abus des consommateurs liés aux crypto-monnaies.
Krishnamoorthi poursuit ensuite en suggérant que les échanges anticipent tout problème potentiel en « mettant en œuvre des politiques d’audit, exigeant certaines divulgations, la radiation et l’adoption d’autres mécanismes de sécurité ».
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