Un ancien directeur du principal échange de crypto Huobi fait face à des poursuites à Hong Kong pour avoir prétendument dirigé une opération de délit d’initié qui lui a finalement rapporté 5 millions de dollars en Tether (USDT).
Huobi a accusé Chen Boliang, 34 ans, d’avoir accédé à ses systèmes informatiques pour créer frauduleusement une ligne de crédit de 20 millions de dollars avec le compte de son « père ». Une fois mis en place, il a échangé contre son compte d’entreprise en utilisant des informations privilégiées glanées de son poste dans l’entreprise, allègue la société.
Comme l’a rapporté le Financial Times (FT), il a été arrêté en mai 2020 et a été inculpé de six chefs d’accès aux ordinateurs de Huobi et d’un chef de trafic des produits du crime. Huobi affirme que Boliang a exécuté son stratagème de délit d’initié en février et mars 2020. Il a été signalé pour la première fois à la police en avril suivant.
Huobi a déclaré: « L’emploi de M. Boliang Chen chez Huobi Global était terminé en mai 2020. Nous n’avons pas d’autres commentaires concernant les accusations portées contre M. Boliang Chen et croyons en l’administration de la justice par la Région administrative spéciale de Hong Kong », (via FT).
Boliang a demandé une enquête préliminaire pour la semaine prochaine où il sera décidé s’il y a suffisamment de preuves pour justifier un procès. Pour le moment, il est actuellement sous caution de 25 000 $.
Huobi et OpenSea souffrent tous deux d’un délit d’initié
mywb a rapporté début juin comment OpenSea avait également été touché par un cas de délit d’initié.
Le marché NFT s’est retrouvé sous les projecteurs en 2021 lorsque les utilisateurs de Twitter aux yeux vifs trouvé que le chef de produit de la société, Nathaniel Chastain, aurait aspiré les NFT au fur et à mesure qu’ils étaient placés sur la page d’accueil avant de les revendre pour des bénéfices supérieurs à 90% à 500%.
Il a ensuite été annoncé qu’OpenSea avait licencié un employé anonyme en réponse. Des documents non scellés du FBI ont révélé plus tard comment Chastain avait été arrêté et accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
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Les procureurs ont déclaré qu’entre juin et septembre 2021, Chastian avait acheté plusieurs NFT en sachant qu’eux-mêmes, ou d’autres du même « artiste », apparaîtraient bientôt sur la page d’accueil avant de tenter de cacher ses bénéfices.
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Edit 15h45 UTC, 23 juin : Titre mis à jour pour refléter le fait que Chen Boliang ne travaille plus pour Huobi.
Suite à la publication de cet article, Huobi a contacté mywb avec la déclaration suivante.
« M. L’emploi de Boliang Chen chez Huobi Global a pris fin en mai 2020. Nous n’avons pas d’autres commentaires concernant les accusations portées contre M. Boliang Chen et croyons en l’administration de la justice par la Région administrative spéciale de Hong Kong.