Le ministère américain de la Justice (DoJ) a déposé un recours contre l’approbation par un juge d’un plan de mise en faillite de Voyager Digital qui inclut l’achat par Binance US de milliards de dollars d’actifs.
Le document a été soumis tôt ce matin par la composante faillite du DoJ supervisant New York (administrateur américain, région 2) au tribunal de district du district sud de New York (SDNY).
Les détails restent flous, mais d’autres communications concernant l’appel de Voyager pourraient confirmer que Binance US fait l’objet d’une enquête par le DoJ, comme l’ont soupçonné les critiques. Sa société mère Binance fait l’objet d’une enquête du DoJ depuis 2018 pour un éventuel blanchiment d’argent aux États-Unis.
Les clients ont passé sept mois à attendre que leurs fonds soient récupérés – la société de courtage de crypto a déposé son bilan en juillet. Au cours des six dernières semaines, l’analyste Wu Blockchain estime que Voyager Digital a cédé plus de 350 millions de dollars d’actifs en chaîne via Binance US, ainsi que Coinbase et des bureaux de gré à gré (OTC).
Les actifs restants de Voyager valent environ 760 millions de dollars, principalement convertis en USDC (488 millions de dollars), ainsi que :
- environ 150 millions de dollars en éther,
- plus de 50 millions de dollars dans son Voyager natif token,
- et un peu plus de 40 millions de dollars en SHIB.
L’appel du DoJ contre le plan de Voyager a été fait tôt ce matin. Cependant, un groupe organisé de créanciers avait annoncé de manière préventive qu’il se défendre contre les tentatives du gouvernement américain de contrecarrer le plan américain de Binance :
« Le [Voyager Official Committee for Unsecured Creditors] collaborera avec les Débiteurs pour s’opposer à tout recours. Cependant, un appel pourrait retarder considérablement le recouvrement des créanciers », a-t-il écrit sur Twitter.
En effet, les parties concernées doivent maintenant attendre encore plus longtemps pour savoir si un plan va se concrétiser qui place des fonds piégés entre les mains d’une entreprise soupçonnée de violations des valeurs mobilières et détenue par une bourse mondiale accusée de faciliter le blanchiment d’argent et d’échapper aux sanctions, entre autres questions.
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L’appel Voyager du DoJ a été déposé après le rejet des préoccupations de la SEC
Voyager Digital a mis la quasi-totalité de ses actifs aux enchères le 13 septembre. L’échange cryptographique FTX.US de Sam Bankman-Fried a remporté l’enchère, mais il a ensuite fait faillite. Le plan de Voyager a abouti à l’acquisition par Binance US d’environ 1 milliard de dollars d’actifs clients pour 20 millions de dollars.
Cependant, l’accord s’est heurté à l’opposition de la Securities and Exchange Commission (SEC), la Federal Trade Commission (FTC) et les régulateurs de New York en février de cette année. La SEC a affirmé que le plan pourrait violer la loi sur les valeurs mobilières – Binance US est déjà sous le microscope pour la même infraction.
Selon les agences, l’accord n’a pas fait assez pour apaiser les craintes que les dirigeants américains de Binance ou les « personnes ou entités étrangères » aient accès aux clés des clients. L’accord de faillite n’a pas non plus mentionné comment il « garantirait que les actifs des clients ne soient pas transférés hors de la plateforme Binance US ». La SEC a en outre noté comment l’accord soulage potentiellement les dirigeants de Voyager des réclamations pour fraude en cours.
Le procureur général de New York (NYAG) Letitia James a déclaré que Voyager « exploitait illégalement une entreprise de monnaie virtuelle ». NYAG a souligné que Binance US n’est pas autorisé à opérer à New York – le plan Voyager pourrait potentiellement nuire aux résidents, a-t-elle soutenu, car ils devraient utiliser l’échange pour accéder aux fonds.
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Le Texas State Securities Board et le Texas Department of Banking ont fait part de leurs propres objections. Ils ont déclaré que le plan ne détaillait pas suffisamment les conditions de l’acquisition et ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Binance US n’avait pas fait assez pour montrer qu’il opérait indépendamment de Binance – au 19 août 2021, le chef de Binance Changpeng Zhao possédait 90% de Actions américaines Binance.
Voyager a demandé aux utilisateurs de voter sur le plan du chapitre 11 de la société début mars. Les résultats ont montré que 97 % des clients étaient favorables à ce que Binance.US acquière des actifs et facilite la récupération des actifs. Les entreprises affirment qu’environ 73% des fonds des clients peuvent être restitués conformément à leur plan.
Il a reçu le feu vert le 6 mars, après quatre jours de débat devant le tribunal. Le juge américain des faillites, Michael Wiles, a rejeté les arguments avancés par les régulateurs américains contre l’accord, déclarant : « Je ne peux pas geler toute l’affaire pour une durée indéterminée pendant que les régulateurs déterminent s’ils pensent qu’il y a des problèmes avec la transaction et le plan ».
Il reste à voir si ce même sentiment d’urgence sera appliqué à l’appel Voyager du DoJ.
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