Jeudi, le ministère de la Justice (DoJ) a annoncé qu’il avait déposé des accusations criminelles contre six personnes dans quatre stratagèmes de fraude crypto distincts qui auraient escroqué les victimes sur un total de 135,5 millions de dollars – y compris ce que le DoJ dit être le plus grand stratagème NFT à jamais être accusé .
Trois hommes ont été accusés d’avoir dirigé un stratagème crypto Ponzi appelé EmpiresX, qui, selon le DoJ, a volé 100 millions de dollars à des investisseurs. Un autre criminel présumé a été accusé de fraude en valeurs mobilières pour avoir recueilli 21 millions de dollars dans un ICO qui prétendait être soutenu par Apple, Pfizer, Disney, etc. – selon les autorités, des témoignages ont été falsifiés.
Les deux autres cas de fraude cryptographique du DoJ impliquent une traction de tapis NFT présumée qui a fait perdre 2,6 millions de dollars aux investisseurs et une escroquerie de produits cryptographiques de 12 millions de dollars qui semble avoir utilisé somptueuses maisons hollywoodiennes et faux gardes pour créer une illusion de richesse pour les investisseurs sans méfiance.
Le procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré dans l’annonce du DoJ: « Le ministère de la Justice et nos partenaires se consacrent à utiliser tous les outils disponibles pour protéger les consommateurs et les investisseurs contre la fraude et la manipulation. »
« Ces actes d’accusation reflètent notre profond engagement à poursuivre les individus impliqué dans la fraude à la crypto-monnaie et la manipulation du marché », (nous soulignons).
Les accusations avancées par le DoJ comprennent au total :
- Cinq accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique,
- Quatre chefs d’accusation de fraude électronique réelle,
- Deux tentatives de fraude en valeurs mobilières,
- Trois cas de blanchiment d’argent international,
- Et un chef d’entrave à la justice.
La vague de répressions du DoJ contre la fraude cryptographique fait suite à un rapport de l’agence décrivant comment intensifier les poursuites contre les crimes liés aux actifs numériques grâce à la coopération internationale.
Plus tôt cette année, le président Joe Biden a signé un décret demandant aux agences fédérales de fournir des plans de recherche et d’action solides sur la crypto-monnaie.
Le rapport demandé par le DoJ a été publié mardi. « Une solide coopération internationale en matière d’application de la loi sera essentielle pour positionner au mieux les États-Unis et leurs partenaires pour détecter, enquêter, poursuivre et autrement perturber les activités criminelles liées aux actifs numériques », a-t-il déclaré.
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Sommaire
Le DoJ poursuit un stratagème de fraude cryptographique de 100 millions de dollars
L’annonce de plusieurs fraudes cryptographiques du DoJ implique des accusations portées contre Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua David Nicholas. Pires et Gonclaves sont tous deux les fondateurs d’EmpiresX, tandis que Nicholas est le « head trader » de la plateforme d’investissement en crypto-monnaie. EmpiresX a été présenté comme une plate-forme d’investissement crypto qui utilisait un bot de trading capable de garantir des rendements aux investisseurs en herbe.
Cependant, les choses ont tourné au vinaigre lorsque les enquêteurs ont découvert que les fondateurs semblaient avoir blanchi des fonds d’investisseurs en utilisant un échange de crypto-monnaie basé à l’étranger. Il est également allégué que le trio a utilisé EmpiresX comme stratagème de Ponzi qui prendrait de l’argent à de nouveaux investisseurs et l’utiliserait pour rembourser les investisseurs précédents. Le DoJ estime qu’ils a volé 100 millions de dollars aux investisseurs.
Chaque membre d’EmpiresX est accusé d’avoir conspiré pour commettre une fraude par fil et sur titres, tandis que Pires et Goncalves ont également été accusés de tentative de blanchiment d’argent international. S’ils sont reconnus coupables, ces deux derniers risquent 45 ans tandis que Nicholas pourrait voir jusqu’à 25 ans de prison.
Le tapis du programme NFT « Baller Ape Club » a attiré les investisseurs
Dans ce qui est décrit comme le le plus grand programme NFT accusé par des responsables américains, Le Anh Tuan, 26 ans, est accusé d’avoir tiré des tapis et d’avoir volé 2,6 millions de dollars. Tuan a créé un projet NFT «Baller Ape Club» – essentiellement une imitation du Bored Ape Yacht Club.
Cependant, une fois l’argent versé, Tuan aurait supprimé le site Web du Baller Ape Club avant de voler tout l’argent investi dans un tirage de tapis classique.
Grâce à l’analyse de la blockchain, les enquêteurs ont pu suivre le butin de Tuan au fur et à mesure qu’il les blanchissait via le « saut de chaîne », l’acte de convertir des devises et de les déplacer sur plusieurs blockchains dans le but d’obscurcir la trace de l’argent. Tuan est accusé de fraude électronique présumée et de blanchiment d’argent et pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable.
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Le DoJ sévit contre la fraude cryptographique dans les collines d’Hollywood
David Saffron, 49 ans, et sa supposée plateforme d’investissement cryptographique, Circle Society, faisaient également partie de l’annonce du DoJ. Selon le DoJ, Saffron a utilisé de somptueuses maisons hollywoodiennes et de faux gardes pour créer une illusion de richesse pour les investisseurs. À travers ce voile, il a persuadé les acheteurs d’investir dans des pools de matières premières avec la promesse d’une IA commerciale qui pourrait générer jusqu’à 600% de gains via des échanges cryptographiques. Il aurait emporté 12 millions de dollars en fonds d’investisseurs.
Un agent spécial a déclaré: « En réalité, M. Saffron exploitait un stratagème illégal de Ponzi pour escroquer les investisseurs victimes et utilisait les fonds à son profit personnel. »
Safran est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de quatre chefs de fraude électronique, d’un chef de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et d’un chef d’entrave à la justice. S’il est reconnu coupable, Safran risque jusqu’à 115 ans de prison.
Épineux ICO prétendait être soutenu par des conglomérats
Le dernier est Michael Alan Stollery, un homme de 54 ans en charge d’une plateforme d’investissement en crypto-monnaie connue sous le nom de Titanium Blockchain Services d’infrastructure (TBIS). Stollery a levé 21 millions de dollars grâce à l’offre initiale de pièces de monnaie de TBIS (ICO) à l’aide de quelques partenariats douteux.
Pour courtiser les investisseurs, il a affirmé que la Réserve fédérale américaine, Apple, Pfizer et même Disney étaient en affaires avec TBIS. Stollery aurait falsifié des témoignages et son propre livre blanc pour étayer le stratagème.
Le PDG est accusé de fraude en valeurs mobilières et risque jusqu’à 20 ans de prison.
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