Dans ce qu’on appelle la toute première affaire de délit d’initié de crypto, le frère d’un ancien employé de Coinbase a été condamné à 10 mois de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique.
Tel que rapporté par Reuters, Nikhil Wahi a avoué l’année dernière avoir effectué des transactions en utilisant des informations confidentielles qui lui ont été transmises par son frère Ishan, chef de produit à la bourse basée à San Francisco.
Plus précisément, les procureurs fédéraux de Manhattan allèguent qu’Ishan a donné à son frère des détails sur les actifs que Coinbase prévoyait de répertorier. Ishan a plaidé non coupable alors que le complice du couple, Sameer Ramani, est toujours en fuite.
Encore des accusations de délit d’initié
En juillet, lorsque Wahi a été inculpé pour la première fois, les procureurs ont déclaré qu’il s’agissait de la première affaire de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie. Cependant, des accusations de délit d’initié ont été portées contre un certain nombre d’autres entreprises.
En juillet de l’année dernière, le co-fondateur d’Axie Infinity, Trung Nguyen, a nié s’être livré à un délit d’initié. Il a affirmé que des fonds avaient en fait été transférés pour stabiliser les finances de l’entreprise, fournir des liquidités et déjouer ceux qui pourraient chercher à profiter d’un piratage de 600 millions de dollars sur la société mère du jeu Sky Mavis.
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Peu de temps avant cela, un ancien directeur de Huobi a été accusé à Hong Kong d’avoir dirigé une opération de délit d’initié qui lui a rapporté 5 millions de dollars en Tether (USDT).
Et aussi en juin de l’année dernière, le chef de produit d’OpenSea, Nathaniel Chastain, a été accusé d’avoir acheté des NFT et de les avoir placés sur la page d’accueilles revendant lorsque la visibilité et la demande ont explosé.
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