Le département américain de la Justice (DOJ) est en désaccord sur la question de savoir si une enquête de longue date sur Binance et ses dirigeants devrait se terminer par des actes d’accusation ou un plaidoyer, selon une enquête de Reuters.
Des sources ont déclaré au média que les accusations faisant l’objet d’une enquête sont la transmission d’argent sans licence, le complot de blanchiment d’argent et les violations des sanctions. Le cabinet d’avocats Gibson Dunn, qui représente l’échange crypto, aurait rencontré le ministère de la Justice pour discuter des résultats.
Ces accords de plaidoyer potentiellement inclus, mais les procédures sont retardées jusqu’à ce qu’une décision puisse être prise. Les avocats de Binance ont fait valoir qu’une poursuite nuirait davantage au marché de la crypto-monnaie, a déclaré Reuters.
Cependant, Binance a publié une déclaration officielle niant les affirmations du point de vente. « Reuters s’est encore trompé », a déclaré le compte Twitter officiel de l’échange de crypto.
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« Nous n’avons aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas approprié que nous fassions des commentaires si nous le faisions », lit-on dans la réponse.
Trois bureaux différents du ministère de la Justice contribueraient à l’enquête: la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des actifs (MLARS), le bureau du procureur du district ouest de Washington à Seattle et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Parmi les avocats représentant Binance figurent Kendall Day, un ancien chef du MLARS.
Le résultat de l’enquête sur le blanchiment d’argent de Binance n’est pas clair
L’enquête sur les allégations selon lesquelles Binance facilitait le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions a débuté en 2018. Une demande de documents a été envoyée par le DOJ à Binance en décembre 2022.
Un conseiller de l’une des personnes concernées par cette demande aurait reçu un appel paniqué décrivant comment Binance avait effacé de nombreux documents demandés, en raison des règles établies par son directeur général Changpeng Zhao.
Pas plus tard qu’en août 2021, Binance permettait aux gens d’enregistrer des comptes en utilisant uniquement une adresse e-mail, au lieu de la « diligence raisonnable » standard de l’industrie. Zhao a déjà tweeté : « Les VPN [are] une nécessité, pas une option.
Cette même année, Binance a lancé un programme de recrutement pour embaucher des responsables de l’application des lois aux États-Unis, dans une tentative apparente d’améliorer leur position interne sur ces questions.
En attendant, cependant, Binance continue de se débattre avec l’exutoire de l’échange de crypto FTX. Les clients choisissent de plus en plus de retirer leurs fonds de plateformes centralisées telles que Binance, novembre étant un mois record pour la crypto sortant des échanges.
Rien que lundi, Binance a vu 900 millions de dollars d’actifs déchargés par les clients. En effet, le sort de nombreux échanges cryptographiques semble plus trouble que jamais, dans ce qui est rapidement devenu l’une des années les plus difficiles pour l’industrie.
Les procureurs du NCET et de Seattle pensent avoir suffisamment de preuves pour porter des accusations contre Binance et Zhao, mais le MLARS a hésité. À ce stade, il n’est pas clair si l’enquête se terminera par un accord de plaidoyer, une amende ou une poursuite pénale.
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