Les autorités bulgares ont fait une descente dans les bureaux de Sofia du prêteur de crypto Nexo au milieu d’allégations d’un certain nombre de violations, notamment des infractions fiscales et des fraudes informatiques.
La police a ciblé plus de 15 sites à travers la ville jeudi dans le cadre de ce que les procureurs ont appelé « une enquête préliminaire visant à neutraliser une activité criminelle illégale » (via Reuters).
Dans un communiqué, la porte-parole du gouvernement, Siyka Mileva, a déclaré : « Des preuves ont été recueillies qu’une personne qui a utilisé la plateforme et transféré des crypto-monnaies a été officiellement déclarée finançant le terrorisme ».
Nexo a nié les allégations dans un fil Twitter. L’entreprise affirme que non seulement implémente un solide Know-Your-Customer (KYC) et des mesures anti-blanchiment (AML) mais « coopère avec les autorités et les régulateurs compétents ».
Il accuse également les régulateurs d’adopter une approche « coup de pied d’abord, poser des questions plus tard » qui « frôle le racket ».
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Dans un e-mail à CoinDesk, Nexo a également précisé que les raids ont affecté, « une entité bulgare du groupe qui n’est pas en contact avec la clientèlemais n’a que des fonctions de back-office – paie, support client, conformité » (nous soulignons).
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