Les escrocs crypto chinois ont profité de l’essor token les prix et les restrictions de voyage liées à la pandémie pour escroquer des millions de dollars aux locuteurs chinois en quête de romance, rapporte le Financial Times (FT).
La couverture chinoise a interdit le commerce de la cryptographie en septembre 2021. Cependant, cela n’a pas dissuadé les escrocs de cibler les locuteurs chinois vivant dans d’autres parties du monde.
Selon FT, les soi-disant escroqueries de « boucherie de porcs » – nommées en raison de la façon dont les escrocs « engraissent » leurs cibles – soulagent des milliers de malheureuses victimes de leurs économies. Ce type d’escroquerie ne montre aucun signe de ralentissement car les auteurs s’adaptent aux tentatives de les arrêter.
« Ça commence par une relation en ligne, les escrocs ‘engraisser’ leurs victimes avec des messages romantiquesles préparant sur les réseaux sociaux », a déclaré à FT Jan Santiago, directeur adjoint de la Global Anti-scam Organization basée aux États-Unis.
Ils essaieraient également d’obtenir des informations sur la situation financière de la victime, en lui demandant avec désinvolture son salaire, combien valait sa maison, etc.
Les escrocs encourageaient généralement les femmes à acheter de la cryptographie sur des échanges légitimes avant de les convaincre de passer à de faux sites Web qui ressemblent à la réalité. Selon l’agence de police nationale de Taïwan, ces sites ombragés comprenaient « KrakenCoin » et « CoinbaseCCY ».
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Ces sites imposteurs mettent tout en œuvre pour paraître légitimes, allant jusqu’à inclure des suivis de prix et des contacts de service client 24h/24. Ils ont également laissé les femmes convertir certains actifs en fiat pour les convaincre que tout était parfaitement légal.
La con a été facilitée par Restrictions de voyage dans le contexte du coviddonnant aux fraudeurs l’excuse parfaite pour ne jamais se rencontrer en personne.
Selon Michael Tang, un avocat basé à New York travaillant avec des clients chinois aux États-Unis, les méthodes utilisées sont similaires à celles utilisées par les gangs du crime organisé en Chine.
Il y a même manuels pour les escrocs crypto chinois qui expliquent exactement comment fonctionnent les inconvénients, y compris des conseils comme faire en sorte que l’investissement crypto ressemble à un jeu auquel les criminels et les marques solitaires peuvent jouer ensemble.
La répression chinoise a forcé les escrocs à changer d’orientation
La Chine a commencé à riposter à la criminalité liée à la cryptographie en 2017, la police du pays non seulement rassemblant les membres de gangs, mais s’efforçant d’avertir le public des escroqueries potentielles.
Cependant, comme l’a rapporté FT, cela n’a servi qu’à pousser les gangs vers de nouveaux territoires et se concentrent sur des cibles potentielles en dehors de la Chine continentale.
Les gangs les plus intelligents ont également commencé à utiliser la technologie pour garder une longueur d’avance sur la loi, en passant par des sites Web et en échangeant des cartes SIM pour ne pas être détectés.
Selon la Federal Trade Commission, au cours des cinq dernières années environ 1,3 milliard de dollars a été signalé perdu à cause d’escroqueries amoureuses.
Ces pertes ont culminé l’an dernier avec un total de 547 millions de dollars.
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