La police allemande à la recherche de la soi-disant «Crypto Queen» Ruja Ignatova a maintenant tourné son attention vers le mari et partenaire commercial du fraudeur OneCoin disparu, rapporte Der Spiegel.
Ignatova a disparu en octobre 2017 après avoir dupé des investisseurs sans méfiance sur environ 4 milliards de dollars dans le monde grâce à la cryptographie à plusieurs niveaux Ponzi OneCoin.
Lancé en 2014, OneCoin a été présenté comme une crypto-monnaie pouvant être extraite, échangée et utilisée pour effectuer des paiements. Ignatova a fait miroiter la promesse de rendements énormes de son « tueur de Bitcoin » et a mis en place un réseau mondial de recrues OneCoin volontaires chargées d’attirer de nouveaux investisseurs.
Cependant, malheureusement pour eux, il s’avère que OneCoin était en fait complètement inutile et n’avait pas de blockchain ou de système de paiement. Et tandis que les convertis pleins d’espoir s’efforçaient d’attirer de nouveaux acheteurs, Ignatova et son co-fondateur Sebastian Greenwood gagnaient des millions grâce à la vente de matériel pédagogique, notamment des cours sur les crypto-monnaies, l’investissement et le commerce.
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Depuis la disparition d’Ignatova, elle a été ajoutée à la liste d’Europol des fugitifs les plus recherchés – avec une prime de 5 000 € (environ 5 300 $) – mais on pensait que la piste s’était refroidie. Cependant, comme l’a révélé Der Spiegel, les enquêteurs se concentrent sur son mari depuis août dernier et ont confirmé au site allemand qu’ils le soupçonnaient de blanchiment d’argent.
Plus précisément, ils affirment qu' »un avocat de Neu-Isenburg » a reçu 7,69 millions d’euros (8,2 millions de dollars) en argent sale d’Ignatova dans l’un de ses comptes personnels en 2016.
Et en janvier, les autorités ont déclaré avoir fouillé un certain nombre d’appartements et de bureaux à Weilburg, Baden-Baden, Francfort, Bad Homburg, Neu-Isenburg et Vaihingen et avoir recueilli un certain nombre d’éléments de preuve.
Les escrocs OneCoin s’avèrent difficiles à cerner
Alors que son frère Konstantin, qui a pris le contrôle de OneCoin après la disparition d’Ignatova, risque 90 ans de prison lorsqu’il est condamné en août, elle-même s’avère être une source permanente de frustration pour la police allemande.
Selon Der Spiegel, 72 informations ont été reçues jusqu’à présent, mais aucune n’a révélé où se trouvait le fugitif. Et les choses ne s’améliorent guère lorsque les accusés sont finalement capturés et traduits en justice.
Trois accusés OneCoin, dont un couple qui travaillait dans les ventes pour le projet douteux, sont actuellement jugés à Münster. Cependant, le processus a été ralenti en raison d’un certain nombre d’assistants de juge tomber malade ou avoir des accidents.
Selon le journal allemand NRWZ, « Après un accident, un juge non professionnel a quitté la procédure fin mars. Les médecins l’avaient classée comme inapte à subir un procès pendant plus de trois mois. Le juge non professionnel suppléant a pris le relais à leur place.
« Le deuxième juge non professionnel est malade depuis début mai. En raison des examens médicaux officiels, il est clair que l’assesseur non professionnel n’est plus en mesure de suivre l’audience dans une mesure suffisante et d’en comprendre le contenu dans la mesure requise.
Le procès doit reprendre dans mi-août.
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