Mardi, Binance a été désignée comme l’une des trois plus grandes contreparties de l’échange de crypto Bitzlato, dans une ordonnance du Trésor américain qui empêche toute institution financière couverte d’envoyer des fonds à l’entreprise relativement inconnue.
Le propriétaire majoritaire de Bitlatzo, Anatoly Legkodymov ou « Gandalf », a été arrêté et inculpé par le ministère de la Justice (DoJ) mardi dans le district oriental de New York. Il est accusé d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Le Trésor a indiqué qu’il s’agissait d’une « principale préoccupation de blanchiment d’argent » ayant des liens avec la finance illicite russe.
Lisa Monaco, sous-procureure générale, a déclaré aujourd’hui que cet acte d’accusation est la preuve qu’ils « déchaînent toute la force du ministère de la Justice contre les acteurs et entités illicites qui soutiennent les cybercriminels ».
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Sommaire
Les liens profonds entre Bitzlato, Binance et Hydra
Selon l’ordonnance du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor, les trois principales contreparties de Bitzlato étaient Binance, Hydra, le marché du darknet connecté à la Russie, et le prétendu stratagème de Ponzi « The Finiko ». FinCEN a classé ces trois en termes de montant total de bitcoin Bitzlato reçu entre mai 2018 et septembre 2022.
Les dernières mesures prises par le Trésor sont probablement possibles grâce à la saisie de documents liés au marché du darknet Hydra. L’ordre du Trésor a indiqué un « pourcentage notable » de L’activité de Bitzlato est née d’Hydra — environ 6 à 8 % de toutes ses transactions sur deux ans.
« Bitzlato a traité plus de 1,46 million de transferts directs avec [Hydra] entre mai 2018 et début avril 2022, représentant des flux transactionnels de près de 20 000 BTC… », lit-on dans l’ordonnance.
À titre de comparaison, Binance a enregistré plus de sorties au cours d’une journée récente que le nombre total de transactions que Bitzlato a jamais traitées.
Analyse précédente par Crystal Blockchain a indiqué que Binance était également une contrepartie importante pour Hydra, avec 780 millions de dollars de transactions entre les entités. Une enquête du DoJ sur un éventuel blanchiment d’argent chez Binance est toujours en cours.
Hydra a traité des milliards de crypto grâce à Bitzlato
Bitzlato était un échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong et exploité par Legkodymov, un ressortissant russe. Selon les autorités américaines, Bitzlato avait procédures extrêmement laxistes en place lorsqu’il s’agissait de se conformer à la connaissance du client (KYC) lois. L’échange de crypto a apparemment même annoncé que « non KYC est nécessaire pour que vous commerciez.
« Tous les commerçants sont connus pour être des escrocs », aurait déclaré Legkodymov, tout en annonçant qu’il pense que « 90% ne négocient pas » sous leur identité légitime. À leur tour, les criminels ont afflué sur le site, en particulier les utilisateurs d’Hydra.
- Bitzlato est identifié comme la deuxième plus grande contrepartie d’Hydra.
- Au total, le FBI affirme avoir représenté 170,6 millions de dollars en crypto-monnaie envoyée à Bitzlato depuis Hydra.
- 316,3 millions de dollars supplémentaires ont été envoyés à Hydra directement ou indirectement depuis Bitzlato.
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La plainte alléguait que depuis mai 2018, environ 4,58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie avaient été effectuées par Bitzlato. Une partie « qui a du sens » serait venu des États-Unis.
Selon le FBI, au moins 15 millions de dollars de crypto liés à des attaques de ransomwares ont transité par l’échange.
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