Les criminels à l’origine d’une escroquerie au bitcoin basée au Royaume-Uni ont soudoyé les autorités, acheté des propriétés de luxe avec des valises pleines d’argent et distribué des milliers de livres aux gens dans la rue après avoir gagné « plus d’argent qu’ils ne pouvaient en dépenser ».
Comme le rapporte le Manchester Evening News, le gang a été emprisonné cette semaine entre six ans et 18 mois après avoir exploité une faille dans un échange cryptographique australien pour voler 22 millions de livres sterling (26,9 millions de dollars) en bitcoins.
Cependant, avant d’être arrêtés, ils jouissaient d’un style de vie extrêmement somptueux grâce à la crypto mal acquise. La police aurait récupéré 445 bitcoins, des montres de luxe, des voitures, des biens, des articles de créateurs et une cave à vin de 600 £.
Le gang détenaient également des comptes bancaires contenant plus de 1 million de livres sterling (1,2 million de dollars) et à un moment donné ont pu acheter une villa de luxe avec 1 million de livres sterling en espèces. La transaction a été réalisée dans le back-office d’un agent immobilier avec les fonds remis dans une valise. Ils ont également donné plus de 60 000 £ (73 000 $) à des fonctionnaires corrompus pour garantir la poursuite de leur arnaque.
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En effet, il semble que le gang gagnait plus qu’il ne pouvait dépenser lui-même. Selon la police, les fraudeurs ont distribué des cartes-cadeaux de 5 000 £ (6 000 $) aux gens dans la rue et ont même acheté des voitures pour «des gens qu’ils ont rencontrés au pub».
Les autorités disent le gang basé à Blackpool a travaillé avec un ressortissant britannique basé à Dubaï pour convertir leur crypto volée en espèces. Ils l’ont ensuite blanchi via un certain nombre de comptes en ligne étrangers.
« L’ampleur de la fraude dans cette affaire est absolument stupéfiante et a conduit les suspects à avoir littéralement plus d’argent qu’ils ne pouvaient en dépenser », a déclaré le sergent-détective David Wainwright, de l’unité de fraude de la police du Lancashire (via Manchester Evening News).
Le Crown Prosecution Service (CPS) affirme que une part importante des actifs blanchis a soit été restituée ou sont « en cours de récupération » pour le compte de l’échange en question.
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