Dans le but d’évaluer la situation financière de FTX, nous avons tenté, sans succès, de retrouver le portefeuille froid avec le reste de l’éther de l’échange. Au cours du processus de recherche du portefeuille, nous avons rencontré une série de transactions intéressantes qui, bien qu’elles ne prouvent aucun malversation, indiquent une relation très étroite entre FTX et Alameda Research.
mywb a contacté FTX pour obtenir des informations supplémentaires sur l’emplacement du portefeuille froid et mettra à jour si nous recevons une réponse.
L’adresse Ethereum 0x3507e4978e0Eb83315D20dF86CA0b976c0E40CcB est considérée comme l’adresse de dépôt Alameda Research Binance et est identifiée sur la liste des adresses d’Alameda Research de l’analyste de Block Larry Cermak.
Il y a aussi plusieurs adresses importantes contrôlées par FTX:
Ces portefeuilles contiennent actuellement un peu moins de 127 000 éthers.
Un total de 220 552 éthers sont passés de FTX Exchange 2 et l’adresse de dépôt Alameda Research Binance entre le 29 août de l’année dernière et le 20 octobre 2022.
Cela représente environ 173 % du montant total que nous pouvons actuellement identifier dans ces portefeuilles FTX.
Le portefeuille étiqueté FTX Exchange a auparavant détenu beaucoup plus d’éther qu’il ne le fait actuellement (environ 9 000 éther). Le 30 juin – à la même date que le bilan d’Alameda Research qui a été examiné par CoinDesk – 250 000 éther ont été transférés de FTX Exchange à FTX Exchange 2, avec des milliers de personnes se déplaçant ensuite vers l’adresse de dépôt Binance d’Alameda Research dans les jours suivants.
Presque exactement un quart plus tard, le 29 septembre, 100 000 éthers supplémentaires ont été transférés de FTX Exchange à FTX Exchange 2, reconstituant un portefeuille qui avait été en grande partie vidé par des milliers d’éther se déplaçant vers l’adresse de dépôt Alameda Research Binance la veille.
Lire la suite: FTX arrête les retraits d’ERC-20, Solana et Tron
Aucune de ces transactions ne constitue une preuve de malversation. Cependant, ils nous laissent avec des questions sans réponse. Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao a cité des problèmes de liquidité pour FTX dans l’annonce de l’intention de Binance d’acquérir FTX.
Un échange correctement géré devrait avoir tous les dépôts des clients, donc on ne sait pas ce qui a conduit à la crise de liquidité de FTX, mais cela suggère que l’entreprise n’a peut-être pas été correctement gérée.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter et Abonnez vous à notre feed ou écoutez notre podcast d’investigation Innové : Blockchain Ville.