Le 13 septembre, environ quatre mois après l’effondrement complet du stablecoin algorithmique terra et crypto token luna, les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre le fondateur Do Kwon. Et voilà, il était introuvable.
Kwon est parti à Singapour avant qu’une action en justice ne puisse être intentée contre lui concernant les milliers d’investisseurs désormais laissés les mains vides. Pour calmer les spéculateurs, il a tweeté le 17 septembre qu’il n’était pas, en fait, En fuite. Il a filmé des interviews – pour des médias qu’il soutenait financièrement – dans lesquelles il a suggéré que le déménagement à Singapour avait toujours été le plan.
« Pour toute agence gouvernementale qui a manifesté son intérêt à communiquer, nous sommes en pleine coopération et nous n’avons rien à cacher », a déclaré un tweet lire.
Moins de deux semaines après que la Corée du Sud a émis son mandat d’arrêt, Interpol a publié une notice rouge. Celui-ci a été envoyé aux 195 États membres et a demandé aux autorités locales de faire venir Kwon; les seuls pays et territoires non inclus sont la Corée du Nord, Taïwan, Palau, Tuvalu, le Kosovo et le Sahara occidental.
En décembre, Kwon a été repéré par les autorités serbes après être apparu à Dubaï, laissant certains se demander pourquoi il avait choisi d’y aller. Seulement, la Serbie est un endroit beaucoup plus probable pour un crypto fugitif comme Kwon pour s’assurer qu’il reste caché.
Sommaire
Kwon fuyant vers la Serbie a plus de sens que Singapour
Par rapport à la Corée du Sud, Singapour adopte des politiques réglementaires plus conviviales et un fonds d’investissement parrainé par l’État, Temasek, qui a soutenu plusieurs projets de cryptographie. Mais il semble que le pays n’était pas assez amical.
Quand exactement le fondateur de Terraform Labs a décidé de quitter Singapour n’est pas clair. Le délai coïncide en outre avec le dépôt d’un recours collectif de 57 millions de dollars contre lui devant la Haute Cour du pays, qui devait se présenter à sa porte n’importe quel jour.
On dirait qu’il a réfléchi à l’endroit où il atterrirait ensuite.
La Serbie, où il se trouvait pour la dernière fois, est l’un des quatre pays frontaliers du Kosovo – qui se trouve être l’un des seuls endroits sans représentation à Interpol. La Serbie et la Corée du Sud n’ont jamais signé de traité d’extradition, mais ont toutes deux accepté la Convention européenne d’extradition. Cela signifie que Kwon remplirait absolument les critères pour être remis par la Serbie.
Mais il y a d’autres facteurs qui rendent le retour de Kwon moins probable. Seung Jae-Hyeon, chercheur au Korea Criminal Justice Policy Institute, a déclaré dans une interview avec Chosun Ilbo : « Les extraditions doivent être mutuellement bénéfiques. La Serbie est encore une nation sans précédent à cet égard.
« S’il n’y a pas d’incitation pour la Serbie, la Corée du Sud devra exercer la puissance publique pour obtenir l’extradition. Il semble qu’il sera difficile d’extrader [Kwon] en peu de temps. »
En Serbie et dans les pays voisins, les règles et réglementations sont peut-être mises de côté si vous avez suffisamment d’argent liquide et que les frontières permettent un transit facile, ce qui le rend plus susceptible pour un fugitif de s’enfuir si besoin est. La Serbie se trouve sur la route des Balkans, un passage connu pour le trafic de drogues comme la cocaïne et d’autres marchandises illicites. En 2022, plus de 145 600 migrants ont effectué des « passages irréguliers des frontières » vers l’UE via la route des Balkans, soit une augmentation de 136 % par rapport à l’année précédente.
Les marchés noirs ont prospéré pendant des décennies, depuis les guerres de Bosnie et du Kosovo et la chute du dictateur génocidaire Slobodan Milošević. Les économies de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, du Kosovo, de l’Albanie, de la Macédoine du Nord et de la Serbie sont largement basées sur les espèces, laissant moins d’empreintes numériques.
Lire la suite: La sonde FTX a demandé au gouvernement fédéral si SBF avait fait tomber Terra
Obtenir de l’argent en premier lieu pourrait ne pas être un problème non plus. La politique pro-crypto de la Serbie permet à un fugitif disposant d’une grande quantité de crypto de devenir liquide en cas de besoin. Comme Lee Hong-yeol, un ancien procureur sud-coréen, l’a dit à Chosun Ilbo : « La Serbie est un pays qui adopte une position positive à l’égard de nombreuses questions liées à la crypto-monnaie. L’année dernière, il a légalisé le trading de crypto, tandis que les activités minières sont menées avec le soutien actif du gouvernement. Kwon semble avoir choisi le pays pour tenter de protéger ses fonds.
Kwon peut trouver que la police locale est trop occupée par les cas de fraude cryptographique serbe pour aider à son arrestation. La semaine dernière, un réseau criminel de centres d’appels cryptographiques de 2 millions d’euros a été démantelé en Serbie, en Bulgarie et à Chypre par un groupe de travail opérationnel transfrontalier soutenu par Europol. Quinze arrestations ont été effectuées : 14 en Serbie et une en Allemagne. Les enquêteurs ont fouillé 22 emplacements, dont 15 en Serbie, et ont trouvé trois portefeuilles matériels contenant environ 1 million de dollars en crypto-monnaies.
Cela dit, la répression de plusieurs millions de dollars suggère que les autorités s’améliorent pour travailler au-delà des frontières et des agences afin de protéger les investisseurs en crypto-monnaie et de capturer les fraudeurs. La Serbie, ou n’importe où d’ailleurs, peut ne pas être un refuge sûr pour longtemps.
La preuve de vie de Kwon
Après que Reuters a annoncé que Kwon s’était enfui en Serbie, le tweeter normalement bruyant, confiant et prolifique s’est tu. Il n’a pas posté pendant un mois, jusqu’à ce qu’il envoie un seul point d’exclamation « ! » le 9 janvier, en réponse à quelqu’un pointant son silence radio.
Depuis lors, les rapports sur l’endroit où se trouve Kwon ne sont pas clairs. Il peut ne plus être dans le pays.
Lorsque mywb a contacté Interpol, celui-ci a répondu qu’il « ne commente pas des cas ou des individus spécifiques ». Reste à savoir si Kwon a décidé de rester en Serbie ou s’est rendu dans un pays voisin. Peut-être rejoindra-t-il Zhu Su, Kyle Davies et Mark Lamb aux Émirats arabes unis.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter et Abonnez vous à notre feed ou écoutez notre podcast d’investigation Innové : Blockchain Ville.