Genèse Trading et sa société mère Digital Currency Group (DCG) doivent plus de 900 millions de dollars à Gemini Earn, alors que la contagion de l’effondrement rapide de FTX continue de se propager. Les fondateurs milliardaires de Gemini, Cameron et Tyler Winklevoss, ont gardé un profil relativement bas pendant les retombées.
Dès juin de cette année, Gemini Earn subissait les effets de la crypto bear market. Gemini est devenu l’un des nombreux échanges d’actifs numériques qui ont dû licencier du personnel. En effet, la firme a supprimé 10% de ses effectifs en juin, soit une centaine de salariés. Sept semaines plus tard, 7% supplémentaires du personnel ont été informés qu’ils seraient licenciés.
À peu près à la même époque, les matières premières et Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte fédérale contre Gemini, accusant les dirigeants de manipulation du marché et de mentir au régulateur sur la fiabilité de la plateforme.
Fin août, la situation ne s’était pas beaucoup améliorée. Les frères ont mis en vente un penthouse de luxe à New York, demandant près de 17 millions de dollars.
Gemini Earn proposait des comptes portant intérêt qui, curieusement, semblaient similaires aux comptes d’intérêt BlockFi – il s’est avéré qu’il s’agissait de titres non enregistrés plus tôt cette année. Il a également proposé d’autres comptes cryptographiques portant intérêt par des sociétés désormais effondrées comme Celsius et Voyager. Néanmoins, jusqu’à présent, aucun régulateur n’a annoncé publiquement une mesure d’exécution contre Gemini Earn.
Gemini pourrait faire appel à des avocats pour recouvrer les dettes de Genesis endetté par FTX Trading
Les frères Winklevoss ont récemment formé un comité de créanciers pour récupérer les fonds perdus de Genesis Trading et sa société mère, DCG de Barry Silbert. Cameron Winklevoss a déclaré que le Conseil des créanciers de Gemini avait embauché un cabinet d’avocats appelé Kirkland & Ellis pour défendre le groupe des créanciers.
Gemini a gelé les rachats sur sa plateforme de prêt après avoir rencontré des problèmes de liquidité lorsque Genesis Trading a également suspendu les retraits. Les deux sociétés sont partenaires dans le produit Gemini Earn. Gemini a déclaré qu’il s’efforçait de rétablir les rachats dès que possible. Il a également nié que la suspension ait eu un impact sur d’autres produits Gemini.
Genèse Trading a 2,8 milliards de dollars de prêts actifs; DCG lui doit 1,7 milliard de dollars. Plus tôt cette année, Genesis Trading est devenu l’un des nombreux créanciers à perdre de l’argent lorsque Three Arrows Capital a fait faillite.
Digital Currency Group a injecté 140 millions de dollars de nouveaux fonds propres dans Genesis dans le but de l’aider à se remettre de la perte d’accès au 175 millions de dollars il avait déposé sur FTX. Même avec l’injection d’argent, Genesis Trading se démène pour explorer les options, y compris une éventuelle faillite.
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Pendant ce temps, le bureau du procureur américain à Manhattan enquête sur Sam Bankman-Fried (SBF) et FTX. L’ancien milliardaire pourrait faire face à des accusations de fraude. Bien qu’il se soit lancé dans un blitz médiatique dans le but de recouvrer sa réputation, SBF a admis que les systèmes comptables de l’entreprise avaient « égaré » environ 8 milliards de dollars.
Les clients demandent désespérément à Gemini de rembourser les utilisateurs de Gemini Earn. Certains sceptiques ne semblent pas croire que Gemini a séparé tous les actifs des fonds de l’entreprise au lieu de les mélanger, comme l’ont fait FTX et Alameda.
Gemini a remporté une victoire mineure lorsque l’Italie l’a ajoutée à une liste d’opérateurs d’actifs virtuels autorisés à opérer dans le pays. Cependant, une telle approbation – normalement importante pour un échange en expansion – peut ne pas suffire à sauver son produit Gemini Earn.
Genèse Trading peut ne pas rembourser Gemini Earn la totalité des 900 millions de dollars. Les frères Winklevoss n’en ont pas dit grand-chose à part quelques déclarations officielles sur les comités de créanciers et les embauches légales.
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