Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), qui a promis à plusieurs reprises la transparence, a réitéré son vœu à la suite de la faillite de FTX. Cependant, Reuters a accusé cette semaine Binance de cacher ses dettes et de dissimuler des détails financiers.
Reuters s’est même demandé si les dirigeants de Binance avaient un intérêt pour les teneurs de marché qui négocient contre les clients de la bourse – comme ce fut le cas chez BitMEX, FTX et d’autres bourses poursuivies par la marchandise. Futures Trading (CFTC).
Le point de vente a cité un examen complet des dépôts réglementaires dans le monde, y compris des demandes d’entretien envoyées à des dizaines de régulateurs.
Sommaire
Binance produit peu de preuves d’affirmations extraordinaires
Au fil des ans, Binance et CZ ont parcouru le monde depuis leur départ de la Chine dans le but d’éviter la surveillance réglementaire. En effet, Binance refuse toujours de divulguer où se trouve son siège social. Tout ce que nous savons, c’est que CZ a acheté un appartement à Dubaï, ce qui en fait la meilleure supposition de quiconque.
Binance ne divulgue pas publiquement d’informations sur ses finances, ses bénéfices ou ses réserves de liquidités, sur le volume d’échanges sur marge sur sa plateforme, ni même sur la quantité de ses BNB. token il a dans ses livres. Néanmoins, il prétend avoir traité plus de 22 000 milliards de dollars de transactions au cours des 12 derniers mois.
L’analyse de Reuters des données de CryptoCompare estime que Binance a gagné environ 4,6 milliards de dollars en frais de négociation au comptant plus 6,4 milliards de dollars en frais sur ses plateformes de négociation de produits dérivés. Cependant, ces chiffres resteront des estimations approximatives sans une divulgation financière complète de Binance. Malgré les affirmations de CZ, la divulgation transparente n’est pas au rendez-vous.
Il est important de noter que CZ a l’habitude de faire un pied de nez aux régulateurs et que l’histoire de Binance est jonchée de reportages médiatiques sur la connaissance laxiste de votre client (KYC) et les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Reuters avait précédemment accusé Binance d’avoir créé Binance.US pour entrer sur le marché américain sans exposer Binance.com à un examen national. Reuters a également accusé l’échange de permettre le blanchiment d’argent et de contourner les sanctions.
Si c’est vrai, la tactique de Binance consistant à créer des échanges subsidiaires « spécifiques à un pays » ne fonctionne pas toujours. Les autorités américaines sont enquête actuellement sur les allégations de blanchiment d’argent et de violation des sanctions sur la plateforme Binance. Forbes a également publié un rapport sur les fuites Taï chi documents décrivant le plan de Binance pour contourner les réglementations. Binance a nié avec véhémence ce rapport.
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Binance dément les allégations de Reuters
Le directeur de la stratégie, Patrick Hillmann, a démenti les allégations de Reuters selon lesquelles Binance serait délibérément opaque. Les régulateurs n’exigent pas que les sociétés privées divulguent autant d’informations financières que les sociétés cotées en bourse. Hillman dit que Binance dépose régulièrement toutes les informations requises, comme l’exigent les régulateurs.
« La quantité d’informations sur les entreprises et les finances qui doivent être divulguées aux régulateurs de ces marchés est immense, nécessitant souvent un processus de divulgation de six mois », a-t-il déclaré.
Bien que Hillman a comparé Binance à d’autres sociétés privées comme le fabricant de bonbons Marsun porte-parole de Mars a rétorqué qu’il était « absurde » de dire que Binance et Mars avaient des exigences de reporting et de gouvernance comparables.
Hillman affirme que Binance soutient entièrement les dépôts des utilisateurs et peut liquider des positions si un client fait un pari perdant sur sa plateforme de trading de produits dérivés. Il a également déclaré que Binance avait une assurance contre la volatilité extrême du marché qui pourrait faire en sorte que les positions à effet de levier des utilisateurs deviennent négatives. Hillman a affirmé que ces politiques de liquidation et d’atténuation des risques faisaient partie de la politique d’aversion au risque de Binance.
Reuter n’a pas pu vérifier de manière indépendante ces revendications.
Binance prétend coopérer pleinement aux demandes des forces de l’ordre
Le responsable mondial du renseignement et des enquêtes de Binance, Tigran Gambaryan, a affirmé dans un article de blog que Binance avait intensifié ses efforts pour coopérer avec les forces de l’ordre. Gambaryan a déclaré que Binance avait augmenté la taille de son service de sécurité et de conformité de 500 % et avait répondu à 47 000 demandes des forces de l’ordre depuis novembre 2021.
Un article de blog Binance co-écrit par Ganbaryan a démenti le rapport de Reuters de juin 2022 selon lequel l’échange permet le blanchiment d’argent pour les pirates, les trafiquants de drogue et les réseaux de fraude. Binance le dit ne peut pas empêcher un acteur malveillant potentiel d’envoyer des fonds à l’une de ses adresses de dépôt. Cependant, il peut geler les fonds une fois qu’il est confirmé que la transaction a enfreint la loi. Il travaille ensuite avec les autorités chargées de l’application de la loi pour régler l’affaire.
En avril 2022, Binance a publié un échange de courriels entre son personnel et Reuters dans lequel il s’est opposé à un autre rapport spécial alléguant qu’il partageait de manière inappropriée les données des utilisateurs avec les régulateurs russes et les agences contrôlées par le FSB. Il a allégué que Reuters avait violé ses propres directives éditoriales en publiant de fausses informations.
Malgré les démentis de Binance, Reuters n’a pas reculé dans ses reportages sur les finances prétendument opaques de Binance et les tentatives de contourner les réglementations.
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