Alors que l’effondrement de FTX se poursuit, les utilisateurs inquiets se tournent vers des solutions de contournement inventives, risquées et très probablement illégales pour tenter d’extraire les fonds qu’ils peuvent de l’échange cryptographique basé aux Bahamas.
Les retraits de fonds des clients de FTX ont été gelés pour la première fois mardi, quelques heures seulement avant le PDG Sam Bankman-Fried annoncé que son échange serait racheté par son concurrent Binance. La veille, il avait affirmé dans une série de tweets désormais supprimés que « FTX va bien. Les actifs vont bien.
Le soulagement a été de courte durée pour les utilisateurs de FTX qui espéraient récupérer leur argent car il est devenu clair que les problèmes de l’échange étaient plus graves que prévu. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé que son entreprise se retirerait de l’accord le lendemain :
Alors que les espoirs de sauvetage s’amenuisent et que l’on rapporte des traitement circulant, les utilisateurs avec des fonds piégés cherchaient désespérément une issue de secours.
La Commission de sécurité des Bahamas a gelé les avoirs de FTX International hier, en plus d’insister pour que les comptes enregistrés aux Bahamas puissent retirer des fonds.
Lire la suite : Pic de trafic sur Ledger laissé les utilisateurs incapables de déplacer la crypto
Bien que cela n’ait probablement pas aidé la majorité des utilisateurs de FTX (vraisemblablement, les résidents des petites îles des Caraïbes ne représentent qu’une fraction de la base d’utilisateurs de l’échange), cela a également ouvert une échappatoire à ceux qui étaient assez désespérés pour essayer.
Les transferts directs entre comptes FTX étant apparemment bloqués, un certain nombre de des solutions de contournement inventives sont utilisées pour siphonner des fonds hors de FTX via les Bahamas-KYC’d comptes, qui se sont soudainement retrouvés en forte demande.
La méthode la plus simple consiste à offrir des pots-de-vin aux employés de FTX pour qu’ils traitent ou modifient un compte existant. KYC. Algod, un utilisateur Twitter pseudonyme de haut niveau qui a remporté un pari public de 1 million de dollars contre Do Kwon de Terra, aujourd’hui disparu, a précédemment tweeté à propos du verrouillage des fonds dans FTX : « Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai perdu 40 % de mon portefeuille parce que j’étais ‘ t KYC’d », ont-ils dit.
Dans une série de (maintenant supprimé) tweetsAlgod offre 100 000 $ aux employés de FTX en échange du traitement d’un dossier en attente KYC application. Un autre utilisateur a même offert 1 million de dollars plus «frais juridiques illimités» pour changer la KYC paramètres de leur compte aux Bahamasafin de retirer des fonds.
La prochaine échappatoire (fermé ce matin) utilise les NFT à leur plein potentiel de blanchiment d’argent pour transférer des fonds entre comptes.
En utilisant le marché de FTX, les utilisateurs avec des fonds piégés acheter des NFT, valait auparavant très peu, pour l’intégralité de leur solde auprès d’un vendeur bahamienqui est alors en mesure de retirer le produit et de le restituer en chaîne, après avoir prélevé des frais élevés.
Les utilisateurs se coordonneraient également afin d’organiser des «transferts» de pompage et de vidage entre les comptes. Dans cette situation, un compte bahamien achète de grandes quantités d’une faible capitalisation boursière, illiquide token sur FTX, après quoi l’utilisateur avec des fonds gelés achète également, pompant le prix. La KYC’d compte vide alors ses jetons, et le gain qui en résulte agit comme un transfert de fonds, qui peut ensuite être retiré et envoyé, à nouveau, moyennant un coût.
Exactement combien bahamien-KYC’d comptes facturent pour ce ‘service’ n’est pas clair, mais les utilisateurs paniqués sont payer probablement des cents sur le dollar pour leurs fonds.
De nombreux fonds sont toujours retirés, ce compte accumulant des lots d’USDT de FTX et envoyant des sommes forfaitaires à une adresse qui a déjà encaissé plus de 21 millions de dollars.
Pour des nouvelles plus informées, suivez-nous sur Twitter et Abonnez vous à notre feed ou écoutez notre podcast d’investigation Innové : Blockchain Ville.