Une opération illégale d’extraction d’or qui aurait utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir ses bénéfices avec l’aide de sociétés de soins de santé a été sabotée par la police militaire brésilienne.
211 agents ont mené 60 raids et arrêté cinq personnes dans São Paulo jeudi, lors d’une opération policière baptisée Avidité.
« Un mouvement de milliards de montants par le groupe criminel a été révélé, avec des dépôts et des retraits de millionnaires en espèces, des sociétés écrans et des virements bancaires entre les personnes impliquées », ont déclaré les autorités aux médias locaux (traduits du portugais).
Des sociétés fictives apparentes appartenant à des entreprises de soins de santé possédaient plusieurs sociétés d’extraction d’or situées dans la région du nord de Rondonia, qui, selon la police, utilisaient permis environnementaux invalides lors de l’extraction de l’or. Ils auraient utilisé la crypto-monnaie comme moyen de « justifier les sommes provenant de l’extraction illégale d’or… comme s’il s’agissait d’investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes.
Les autorités ont pris connaissance du stratagème de l’or après qu’une enquête préalable a découvert un trafic de drogue à bord des avions. L’incident de trafic aérien était alors lié à une plainte à Porto Velho concernant le blanchiment d’argent dans le secteur de la santé.
Les autorités affirment que les entreprises de soins de santé au Brésil ont été blanchir de l’or pour la cryptographie pendant plus d’une décennie. On estime que 16 milliards de reais, soit 3 milliards de dollars, ont été transférés sur les comptes bancaires des gangs entre 2019 et 2021.
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La police fédérale a découvert que « des fonds illicites injectés dans [health] entreprises de la capitale de Rondonia provenaient de pratiques minières illégales au moins depuis 2012 par les dirigeants de l’organisation criminelle.
Les enquêteurs ont ensuite pu obtenir des données financières d’une entreprise, appelée MMGold, pour suivre ses activités, où il a été découvert que l’entreprise avait « déplacé des millions de dollars » entre les comptes, totalisant des milliardsavant de tenter de blanchir cet argent en utilisant la crypto-monnaie.
Un règlement a été introduit en mai de cette année qui a mis à jour les réglementations anti-blanchiment d’argent et anti-terrorisme spécifiques à l’industrie de la santé.
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