Binance Holdings a été condamné à une amende de plus de 3 millions d’euros pour avoir opéré aux Pays-Bas sans s’être enregistré auprès de la Banque centrale néerlandaise (DNB).
La loi néerlandaise stipule que toute organisation souhaitant offrir des services liés à la cryptographie dans le pays doit d’abord signer la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft) qui est entrée en vigueur en août 2008.
Cependant, bien qu’elle ait été avertie des règles par la DNB en 2021, la société enregistrée aux Caïmans n’a pas réussi à se mettre en ligne et, par conséquent, on lui a dit de débourser 3 325 000 €.
L’amende, qui a été imposée en avril, est particulièrement lourde. En effet, le plus que Binance aurait pu recevoir une amende était 4 millions d’euros. Ceci, dit le DNB, est dû au fait que l’entreprise a si généreusement profité de la violation.
Comme l’a rapporté la banque, Binance « a bénéficié d’un avantage concurrentiel car il n’a payé aucun prélèvement à DNB et n’a pas eu à supporter d’autres coûts liés à la surveillance en cours ».
Non seulement cela, le DNB affirme que la longévité de l’infraction a également eu une incidence sur sa décision. Il indique que Binance a enfreint la réglementation du 21 mai 2020, date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire, au 1er décembre 2021, date à laquelle il a conclu son enquête.
Binance obtient une amende réduite pour avoir enfin joué au ballon
Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour Binance. Les autorités néerlandaises ont accepté de «modérer» l’amende infligée à l’entreprise de 5%.
En effet, selon la banque, la société a été « relativement transparente » tout au long de l’enquête et a, enfin, déposé une demande d’inscription.
S’exprimant après la décision, un porte-parole de Binance a déclaré :
« La décision d’aujourd’hui marque un tournant tant attendu dans notre collaboration continue avec la Banque centrale des Pays-Bas. »
« Bien que nous ne partagions pas le même point de vue sur tous les aspects de la décision, nous respectons profondément l’autorité et le professionnalisme des régulateurs néerlandais pour appliquer les réglementations comme ils l’entendent » (via CNBC).
Binance a, ces derniers mois, lancé une sorte d’offensive de charme.
La organisation auparavant obscurecélèbre pour le refus de son PDG de préciser où se trouve exactement son siège social, a décidé de se redresser et de voler au plus près de la réglementation.
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Il a récemment demandé et obtenu des licences en Italie, en France et en Espagne, tandis que selon Changpeng Zhao, il envisage d’ouvrir sa base européenne à Paris.
Pour mémoire, Binance s’est opposé à l’amende de la DNB en juin.
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